2. 从业资格
  3. 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是()。A:客户由他人代理办理业

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是()。A:客户由他人代理办理业

最全题库2022-08-02  57
问题 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是()。A:客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B:第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任C:金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D:客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
选项 A:客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B:第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C:金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D:客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
答案 D
解析 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
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