()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度 B:定期调查报告制度

资格题库2022-08-02 102

问题 ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度

选项 A:临时冻结制度
B:定期调查报告制度
C:大额和可疑交易报告制度
D:大额和可疑交易调查制度

答案 C

解析非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/818808.html

证卷基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)