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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得
练习题库
2022-08-02
19
问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。A.现场检查B.非现场监管C.行政调查D.案件协查
选项
A.现场检查
B.非现场监管
C.行政调查
D.案件协查
答案
C
解析
反洗钱法同时规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,C项正确,ABD项排除;司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。故本题正确答案选C。
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银行招聘综合知识题库银行招聘考试分类
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银行招聘考试
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