2. 从业资格
  3. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得

练习题库2022-08-02  50
问题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（ ）。A.现场检查B.非现场监管C.行政调查D.案件协查
选项 A.现场检查
B.非现场监管
C.行政调查
D.案件协查
答案 C
解析 反洗钱法同时规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，C项正确，ABD项排除；司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。故本题正确答案选C。
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