首页
登录
从业资格
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（ ）
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（ ）
admin
2022-08-02
55
问题
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是（ ）。A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局
选项
答案
C
解析
根据《反洗钱法》第32条的规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故C选项正确。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/805923.html
本试题收录于：
银行招聘综合知识题库银行招聘考试分类
银行招聘综合知识
银行招聘考试
相关试题推荐
企业开立证券交易资金账户，须提交的材料有()。A:企业营业执照复印件 B:法人
关于上海证券交易所涉及投资者一部分费用，以下说法正确的有（）。A:基金账户开户
下列说法中正确的有()。A:在开盘价的确定方面，上海证券交易所和深圳证券交易所有
下述说法正确的是()。A:基金交易是指以基金为对象进行的流通转让活动 B:基
关于上海证券交易所开放式基金申购、赎回业务，下列说法正确的有()。A:上海证券交
深圳证券交易所目前公布的指数包括（）等。A:中小企业板指数 B:深证B股指数
以下关于全国银行间债券市场回购的说法正确的有()。A:回购交易单位为万元 B
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，深圳证券交易所对证券交易中的()事项，予以
经国务院证券监督管理机构批准，证券公司可以经营的业务有()。A:证券经纪 B:
实行当日回转交易的有()。A:债券竞价交易 B:权证交易 C:债券大宗交易
随机试题
[originaltext]Now,listentoPartOneoftheinterview.Wl:MalalaYousafzai,t
Hismothertoldmethathe______readquitewellattheageoffive.A、shouldB、
WhatdoesBusinessBookClubprovide?Theyprovide_____________________________
在工期紧的情况下,非电工人员也可以接线。
一般在节理发育、构造破碎地带，岩石的特性为（）。A.破碎性好 B.稳固性好
A.上颌双侧垫矫治器 B.Nance弓 C.带环 D.箭头卡环 E.舌习
最新研究表明，玉米茎叶夹角由多对独立遗传的等位基因控制。假如玉米茎叶夹角由A（a
按防雷要求，110kV山区单地线送电线路,地线对边导线的保护角宜采用（）。 A
（2015年真题）关于景观敏感程度判断正确的是（）。A.视角30%-45%
变压器安装前，必须进行检查，下列项目中，不属于安装前必须检查的项目是（）。
最新回复
(
0
)
