首页
登录
从业资格
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 A.转移阶段 B.培植阶
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 A.转移阶段 B.培植阶
题库
2022-08-02
82
问题
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。A.转移阶段 B.培植阶段C.融合阶段 D.处置阶段
选项
答案
C
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。其中,融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/805741.html
本试题收录于:
银行招聘综合知识题库银行招聘考试分类
银行招聘综合知识
银行招聘考试
相关试题推荐
根据上海证券交易所的规定,买卖无价格涨跌幅限制的证券,集合竞价阶段的有效申报价格
连续竞价阶段的特点是,每一笔买卖委托输入交易自动撮合系统后,当即判断并进行不同的
连续竞价阶段的特点是,每一笔买卖委托输入交易自动撮合系统后,当即判断并进行不同的
现阶段,我国A股的配股权证不挂牌交易,不允许转托管。()
现阶段进入代办股份转让系统进行转让的股票有()。A:原STAQ系统挂牌的公司B
Y股票正处于交易特别处理阶段,属于ST股票,昨日的收盘价为9.66元。那么Y股票
在连续竞价阶段,每一笔买卖委托输入电脑自动撮合系统后,当即判断并进行不同的处理。
在我国现阶段,允许证券经纪商将客户股票借给他人作担保物。()
在连续竞价阶段,每一笔买卖委托输入电脑自动撮合系统后,当即判断并进行不同的处理
在我国,询价分为初步询价和累计投标询价两个阶段。发行人及其保荐机构通过初步询价确
随机试题
[originaltext]A:Nearlythreeyears,MattandChristineraisewithcaretheiri
HetoldmehernameonlyafterI______(ask)hertwice.hadasked题目中的动作ask先于tell发生
SITUATIONSVACANTAdministrationtrainee,Weh
请就下面提供的教学材料,根据PPP(Presentation,Practice
()是技术分析的理论基础。A.道氏理论 B.波浪理论 C.形态理论 D.
下列情形中会使企业增加股利分配的是()。A.市场竞争加剧,企业收益的稳定性减弱
老郑享受农村五保供养待遇。2010年8月,老郑失散多年的儿子通过寻亲回到了他的身
下列决策方法中,属于确定型决策方法的有()。A.线性规划法 B.盈亏平衡点法
下列关于细节测试中样本结果评价的说法中,错误的是()。A.在实施细节测试时,注册
投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标,包括( )等内容。A.邀请单位名称
最新回复
(
0
)