首页
登录
从业资格
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的
最全题库
2022-08-02
71
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会C.中国银行业协会 D.所有银行业金融机构
选项
答案
A
解析
《金融机构反洗钱规定》第6条规定,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额 交易和可疑交易报告信息,是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。故A项正确。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/805555.html
本试题收录于:
银行招聘综合知识题库银行招聘考试分类
银行招聘综合知识
银行招聘考试
相关试题推荐
上海证券交易所和深圳证券交易所在过户费的收取上略有不同。在上海证券交易所,A股的
根据我国证券交易所的相关规定,集合竞价确定成交价的原则为()。A:可实现最大成交
关于证券交易的计价单位,下列说法正确的有()。A:股票的报价为每股价格 B:基
上海证券交易所规定,首个交易日不实行价格涨跌幅限制的情形有()。A:首次公开发行
证券交易所的组织形式有()。A:会员制 B:股份制 C:合伙制 D:公司制
连续交易的特点有()。A:批量指令可以提供价格的稳定性 B:市场为投资者提供了
定期交易的特点有()。A:批量指令可以提供价格的稳定性 B:市场为投资者提供了
证券交易所会员在享受权利的同时,也必须承担一定的义务。上海证券交易所和深圳证券交
证券交易的特征主要表现在三个方面,分别为()。A:流动性 B:有效性 C:收
深圳证券交易所会员通过交易单元从事证券交易业务,应缴纳的费用包括()。A:席位费
随机试题
OveramillionpeoplevisitHawaii(夏威夷)eachyearbecauseofitspleasantweather
Mr.Greendroveallthewayuptotheairport______theplanehadleftfivemin
(1)Desertification,drought,anddespair—that’swhatglobalwarminghasins
A. B. C. D.
化粪池设置位置的原则有误的是()。A.设在接户管的下游端 B.应便于机动车
脂蛋白密度梯度离心最上层为A.CM B.IDL C.LDL D.HDL
因质量原因,车辆退回生产企业或者经销商的,纳税人申请退税时,下列关于退税款的计算
2020年末全国城市公共汽电车运营线路70643条,比上年末增加4913条,运营
专案审计时,对被审计单位长期挂账的往来账户应采取( )的方法。A.发电子邮件函证
根据物权法律制度的规定,下列物权变动,登记方可设立的是()。A.转让土地承
最新回复
(
0
)