关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是(  )。A.其

考试题库2022-08-02  60

问题 关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是(  )。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

选项 A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案 D

解析 《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定:“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。
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