2. 从业资格
  3. 下列属于大额交易的是（　　）A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取

下列属于大额交易的是（　　）A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取

考试题库2022-08-02  61
问题 下列属于大额交易的是（　　）A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取人民币18万元C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
选项 A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案 A
解析 参考解析：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列情形属于大额交易：(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值l万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；(3)自然人银行账户之间．以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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