下列属于大额交易的是(  )A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取

考试题库2022-08-02  59

问题 下列属于大额交易的是(  )A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取人民币18万元C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

选项 A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

答案 A

解析 参考解析:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列情形属于大额交易:(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值l万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转;(3)自然人银行账户之间.以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/795374.html

最新回复(0)