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( )通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交
( )通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交
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2022-08-02
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问题
( )通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理
选项
A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
答案
A
解析
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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