首页
登录
从业资格
( )通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交
( )通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交
最全题库
2022-08-02
88
问题
( )通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理
选项
A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
答案
A
解析
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/788394.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
孙儿孙女的平均年龄是10岁,孙儿年龄的平方减去孙女年龄的平方所得的数值,正好是爷
既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是()。A.信用风险 B.投机风险
按金融风险的性质划分,金融风险可以分为()。A.信用风险和道德风险 B.系统
2009年第一季度,各类违法主体占立案查处案件比重的最高值与最低值相差多少?(
下列句子中,句意明确,没有语病的一项是( )。A.必须严厉打击食品安全违法违规
金融工具的风险来源包括()。A.信用风险 B.逆选择风险 C.操作风险
金融工具不具有的性质是()。A.期限性 B.短期性 C.风险性 D
投资银行的主要资金来源是发行股票和债券。()
某人拟进行一项投资,希望进行该项投资后每年都可以获得1000元的收入,年收益率为
资产风险度与预期收益的关系是( )。A.预期收益率相同,资产风险度一定相同
随机试题
瓷器,和丝绸一样,是享誉海外的中国特产。Chinaware,likesilk,isaspecialtyofChinawhichisveryfa
甲为索取赌债,扣押“赌友”李某数天。甲的行为应认定为( )。A.抢劫罪 B.
企业员工上班后第一项工作就是升国旗、唱厂歌,表达爱国主义与集体主义倾向,这属于组
用U形水银比压计测量水管内A、B两点的压强差,A、B两点的高差为h1=0.4m,
设β1,β2是线性方程组Ax=b的两个不同的解,a1、a2是导出组Ax=0的基础
以下对保障舞台设施设备安全描述不正确的是()。A.演出主办单位应将舞台工程
黏土看上去似乎是一种肥沃度差、由多种矿物质组成的混合物,但却可能是地球生命的起源
根据《中华人民共和国劳动合同法》,饭店与员工可以约定试用期,但必须遵守( )的
银行的()不仅在历史上是其主要风险,而且也是未来的主要风险之一。A.操作风险
在利用成本模型进行最佳现金持有量决策时,下列成本因素中未被考虑在内的是( )。
最新回复
(
0
)