（2019年真题）下列（）阶段组成一个典型和完整的洗钱过程。A.放置阶段 B

考试题库2022-08-02 50

问题（2019年真题）下列（）阶段组成一个典型和完整的洗钱过程。A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.转移阶段E.交易阶段

选项 A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.转移阶段
E.交易阶段

答案 ABC

解析一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。

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初级风险管理

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