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(2019年真题)下列( )阶段组成一个典型和完整的洗钱过程。A.放置阶段 B
(2019年真题)下列( )阶段组成一个典型和完整的洗钱过程。A.放置阶段 B
考试题库
2022-08-02
41
问题
(2019年真题)下列( )阶段组成一个典型和完整的洗钱过程。A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.转移阶段E.交易阶段
选项
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.转移阶段
E.交易阶段
答案
ABC
解析
一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段,每个阶段都有其不同特点及运行模式,但在实际操作过程中,洗钱分子往往交叉运用,难以截然分开。
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初级风险管理
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