(2018年真题)《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的

最全题库2022-08-02  21

问题 (2018年真题)《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.高效务实E.严重处罚

选项 A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实
E.严重处罚

答案 ABCD

解析 《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
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