首页
登录
从业资格
（2018年真题）（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通
（2018年真题）（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通
免费题库
2022-08-02
38
问题
（2018年真题）（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段
选项
A.融合阶段
B.离析阶段
C.放置阶段
D.转移阶段
答案
C
解析
放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/787739.html
本试题收录于：
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
2013年7月29日，交通银行在全国银行间债券市场成功完成()亿元金融债券的发
2014年5月，穆迪公司宣布全面调升交通银行各项信用评级。其中最主要的长期信用评
根据2013年交通银行的财务报告可知，交通银行2013年的资产总额为()4L元
根据英国《银行家》杂志发布的2013年全球千家最大银行报告，交通银行一级资本位列
银行存款日记账是根据（）逐日逐笔登记的。A.银行存款收、付款凭证 B.转账凭
银行最需要考虑的风险是（）。A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险
银行谨慎监管原则就是监管当局要（）评估银行机构的风险。A.一般限度地 B.适
反映银行资本金与风险权重资产的比例关系的指标为（）。A.资本充足率指标 B.
原始存款是商业银行吸收的（）的存款。A.增加其基础货币 B.增加其贷款规模
今年以来，中国经济出现了货币空转的现象，如何让资金进入实体经济，成为中国经济新的
随机试题
Weshouldbeabletokeepbalancebetweenourincomingwagesandtheoutgoingex
[originaltext]W:Whatdidyouthinkofthegame,Bill?M:Dreadful!Itwasneit
王维山水诗突出的艺术特点是（）A.旷达飘逸 B.慷慨雄壮 C.沉郁顿挫
钢材在冷加工中维持不变的性能是（ ）。A.屈服强度 B.塑性 C.弹性模量
支原体与L型细菌不同的是A.缺乏细胞壁 B.对青霉素有耐受性 C.有致病性
运维班岗位职责（一）班长岗位责任1.班长是本班安全第一责任人，全面负责本班工作。
我国安全生产的基本方针是()。A:以人为本、安全重要 B:安全第一、讲究科学
不符合子宫内膜癌的描述是A.与雌激素长期持续作用有关 B.生长较缓慢 C.主
简述遗忘的原因。
既能利尿通淋，又能破血通经的药物是A.大黄 B.萹蓄 C.瞿麦 D.金钱草
最新回复
(
0
)
