首页
登录
从业资格
(2020年真题)下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )A.客户提供虚假
(2020年真题)下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )A.客户提供虚假
题库
2022-08-02
67
问题
(2020年真题)下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )A.客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信B.交易员虚假交易和未报告交易C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户D.内部人员盗窃客户资料谋求私利E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
选项
A.客户提供虚假的财务报表和企业信息骗取授信
B.交易员虚假交易和未报告交易
C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
D.内部人员盗窃客户资料谋求私利
E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
答案
AE
解析
外部欺诈事件,指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/787591.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
关于Word打印操作的说法正确的是()。A.打印格式由Word自己控制,用户无
开启操作系统就是()。A.将操作系统唤醒为工作状态 B.将Windows目录
当在Windows操作系统中打开了多个应用程序时,切换窗口应使用的快捷键是()
债券投资者投资风险中的非系统性风险是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.
2013年7月16日,美国“棱镜门”事件揭秘者斯诺登正式向俄罗斯提出避难申请。美
按金融风险的性质划分,金融风险可以分为()。A.信用风险和道德风险 B.系统
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求
工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标,则该
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求
为客户提供各种票据、证券以及现金之间的互换机制,投资银行所发挥的作用是( )。
随机试题
Completethenotesbelow.WriteNOMORETHANTWOWORDSforeachanswer.
IntellectualPropertyThephraseintellectualproper
Onesummernight,onmywayhomefromworkIdecidedtoseeamovie.Iknew
关键项目是分项工程中对()起决定性作解的检查项目。A.结构安全 B.施工
在我国灿烂的历史文化宝库中,有许多言简意赅的成语,凝结着深刻的生活智慧。下列对成
影响性技巧中的()是社会工作者借助自己的专业知识和经验向服务对象提供的必要知识
陈某与陆某是邻居,陈某家建房挖地基,导致陆某房屋墙面出现裂缝。陆某遂找陈某要求修
二手车贷款的贷款期限(含展期)不得超过( )年。A.1 B.3 C.2
2016年1月,我国忠诚公司与甲国詹姆斯海运公司签订了一份货物海运合同,由詹姆斯
(2014年真题)根据税收征收管理法律制度的规定,税务机关作出的下列行政行为中,
最新回复
(
0
)