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下列属于商业银行反洗钱工作重点的有()。A.客户身份识别 B.客户身份资料和交
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有()。A.客户身份识别 B.客户身份资料和交
练习题库
2022-08-02
50
问题
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有()。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告D.反洗钱内部控制E.反洗钱培训
选项
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱内部控制
E.反洗钱培训
答案
ABCDE
解析
商业银行反洗钱工作重点有:客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱内部控制、反洗钱培训。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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