首页
登录
从业资格
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐
免费题库
2022-08-02
55
问题
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括()。A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱B.频繁进行资金转移掩盖非法来源C.投资办产业D.购置艺术品E.第三支付平台
选项
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.投资办产业
D.购置艺术品
E.第三支付平台
答案
ABCDE
解析
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括:
(1)隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。
(2)频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。
(3)利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。
另外,通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/785137.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
收回应收账款35000元款项已送存银行,这一经济业务对会计要素的影响是( )。
物价稳定的前提或实质是( )。A.经济增长 B.币值稳定 C.充分就业
在一次经济学研讨会上,针对目前国内消费价格上涨的现象,与会的各位专家学者纷纷表达
改革开放以来。我国经济总体上保持了高速增长态势,但劳动就业的增长却远低于经济增长
在市场经济制度下,衡量货币是否均衡的标志是( )。A.货币流通速度与物价指数
微型计算机的发展是以( )的发展为表征的。A.微处理器 B.软件 C.主机
无可否认我们生活在一个创新的时代。越来越多的竞争使我们越来越意识到在知识经济时代
今年以来,本市机械工业经济运行总体平稳增长,利润总额保持增加,对外贸易回升明显。
2014年我国经济社会发展的主要预期目标是国内生产总值增长( )左右,居民消费
一般而言,一个投资项目,只有当其( )高于其资本成本率,在经济上才是合理的,否
随机试题
Exercisehaslongbeentreatedasthecure-allforeverythingthatailsyou.
类风湿关节炎患者急性期应注意体位和姿势,下列关节摆放不妥的是()A.指关节屈曲
中效消毒剂不能杀灭A.细菌繁殖体 B.病毒 C.细菌芽胞 D.真菌. E
在施工组织设计中不属于资源组织计划的是()。A.劳动力配置计划 B.主要
不属慢性支气管炎中医病因的是A、外邪侵袭 B、肺脏虚弱 C、肺气郁结 D、
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
(1)中场才到来(2)一人独往 (3)久等不来(4)约好看电影 (5)电
在仓单质押融资业务中,与大宗商品期货有关的()需要着重说明。A.大宗商品的
关于部门(单位)合并财务报表,下列说法中错误的是()。A.部门(单位)合并
利用河流BOD-DO模型进行水质预测时,需要确定上游来水流量、废水排放量和BOD
最新回复
(
0
)