首页
登录
从业资格
（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金
（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金
免费题库
2022-08-02
35
问题
（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段
选项
A.融合阶段
B.离析阶段
C.放置阶段
D.转移阶段
答案
C
解析
放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/785089.html
本试题收录于：
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列各项中，属于商业银行资产的是（ ）。A.再贷款 B.吸收存款 C.存放
下列不属于商业银行常用的风险规避策略的是（ ）。A.避重就轻的投资选择原则
中央银行若提高再贴现率，将（ ）。A.迫使商业银行降低贷款利率 B.迫使商业
当银行的年利率为3．6%，那么日利率为（ ）。A.0．1 B.0．01 C
根据给定资料，以下说法中正确的是（ ）。A.2010年网上银行市场交易额比20
2011年，个人网上银行本科及以上学历的用户人数为（ ）。A.0．30亿 B
2011年，30岁以上的个人网上银行用户数比30(含)以下的多（ ）。A.0．
2011年网上银行市场交易额比2010年多（ ）。A.231．37万亿 B.
根据所给资料回答51-55题 2011年第4季度，我国网上银行市场交易金额为2
出口地银行凭信用证开证行的邀请而买入出Vl商的合格单据，对出tZl商垫付资金，再
随机试题
HowtoFixtheRichWorld’sFailingHighSchools?Theweakes
America’smostpopularnewspaperwebsitetodayannouncedthattheeraoffre
Ifyousitalldayatanofficeandworryaboutitseffectonyourweightand
InaBertelsmannFoundationstudyonsocialjusticereleasedthisfall,the
A.首次触地 B.承重反应 C.迈步期 D.单支撑相 E.摆动相足跟着地
A.肝素B.枸橼酸钠C.EDTA-KD.草酸铵E.双草酸盐适用于红细胞沉降率测定
肺泡通气量的概念是A、每次吸入或呼出的气体量乘以呼吸频率 B、无效腔的气体量
首选用于有机磷农药中毒的对因治疗是A:氯苯那敏 B:氯解磷定 C:毒扁豆碱
某网店五月份推出了购物攒优惠券的活动，每购物一次，会根据花费金额赠送若干张金额随
下列选项中，属于进度计划检查审核内容的有（）。A.能否保证工程施工质量 B.
最新回复
(
0
)
