首页
登录
从业资格
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客户身份资料在业务
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客户身份资料在业务
考试题库
2022-08-02
93
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
选项
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
C
解析
任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/784098.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列表述错误的一项是()。 A.“国际志愿者日”目的是敦促各国政府通过庆祝
户籍管理的实质是()。 A.控制人员流动 B.限制农村人口大量涌人城市
有关隐形飞机的描述,下列说法中错误的是()。 A.隐形飞机的隐形并不是让我们
我国现行的财政管理体制是()。 A.分税制B.税费制 C.财税制D.统
广告:指为了商业目的,由商品经营者或服务提供者承担费用通过一定媒介或一定形式如报
三部门下发的《关于规范医疗服务价格管理及有关问题的通知》规定,《全国医疗服务价格
下列有关安全知识的叙述中,错误的是()。 A.允许在加油站、煤气站等处拨打移
取款机:银行职员() A.收音机:播音员B.售货机:营业员 C.学习机:
不正当竞争是指一切违反商业道德和善良风俗,特别是违反有关法律规定的非法经营行为
持之以恒的精神固然可贵,但如果我们所坚持、所固守的是_甚至错误的,那坚持到底的
随机试题
PASSAGEONE[br]Whyisthedescriptionofthepastnaturalenvironmentimportan
关于单侧外阴原位癌,正确的疗法是A.单侧外阴切除 B.单侧广泛切除 C.外阴
施工图设计文件审查机构( )对施工图设计文件进行审查。A.应当按照民用建筑节能
A.胆总管下段结石 B.急性胰腺炎 C.假性胰腺囊肿 D.壶腹部癌 E.
关于创业投资基金的运作,说法正确的是()。 Ⅰ.投资对象包括早期、中期、
在下列中央银行可以运用的货币政策工具中,主动权完全由中央银行掌握的是()。A.公
下列药物中,属于蛋白同化激素的有A.屈螺酮 B.替勃龙 C.司坦唑醇 D.
某单位的财务管理软件属于()。A:工具软件B:应用软件C:系统软件D:字表
银行承兑汇票的承兑银行,应当按照票面金额向出票人收取()的手续费。A:千分之一
关于井下作业防坠、防砸措施,说法正确的是( )。A.竖井与各水平连接处应按规定
最新回复
(
0
)