( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、

免费题库2022-08-02 98

问题 ( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理

选项 A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理

答案 C

解析根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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初级风险管理

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