2. 从业资格
  3. ( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、

( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、

免费题库2022-08-02  79
问题 ( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理
选项 A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
答案 C
解析 根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/782082.html
本试题收录于： 初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)