首页
登录
从业资格
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。A.有利于发现和切
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。A.有利于发现和切
题库
2022-08-02
40
问题
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪B.有利于维护社会安全、社会信用C.有利于维护金融安全、经济安全D.有利于提高国民素质E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营
选项
A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
B.有利于维护社会安全、社会信用
C.有利于维护金融安全、经济安全
D.有利于提高国民素质
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营
答案
ABCE
解析
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的包括:(1)有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪。(2)有利于维护社会安全、社会信用。(3)有利于维护金融安全、经济安全。(4)有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/782060.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
营销活动的有奖竞猜环节是最受欢迎的,该环节中有如下一道算式: 1+2+3+4+
编制现金流量表时,为了将净利润调节为经营活动的现金流量,需要以净利润为基础,采用
资产负债表中负债项目按照()进行排列。A.到期目的远近 B.金额大小
科学研究本质上是机会主义的,其目的不在于做或好或坏的实验,而在于解决问题,如果一
大袋鼠是一种奇特的动物。它们平时在原野、灌木丛和森林地带活动,靠吃草为生。它们过
欣赏是文学活动的有机组成部分,只有在欣赏过程中,作品才能获得其本质性,成为文学作
现代社会中,人们是在相对统一的时间里交往活动,这有利于节约社会成本,提高社会效率
关键个案抽样指的是选择那些可以对事情产生决定性影响的个案进行的研究,目的是将这些
人面呢?颜色比那纸制的小玩意儿好而且活动,带着生气。你褒奖他的时候,他虽是高兴,
持续犯又称继续犯:是指犯罪行为在一定时间内处于持续不间断状态的犯罪。持续犯的犯罪
随机试题
[originaltext]W:Lookatthis!Airfaresareonsale.Just$200roundtripbetwee
Ofallthecomponentsofagoodnight’ssleep,dreamsseemtobeleastwith
根据《水利水电建设工程验收规程》(SL233—2008),项目法人应在开工报告批
灭火器铭牌必须印刷在筒体上。( )
项目监理机构与委托人的沟通机制包括()。A.充分理解委托方的期望和要求,并体
在健康教育的评价过程中,由于突发事件(如地震),从而影响评价效果属于以下哪种偏倚
基坑经常性排水,排水总量应包括()。A.排水时降水量 B.覆盖层中的含
()方法是以某种价值判断为基础。A.实证研究 B.调查研究 C.考察研究
《针灸大成》记载腧穴数目是A.358 B.354 C.349 D.
柏拉图认为教育应该是国家的。()
最新回复
(
0
)