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反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。A.有利于发现和切
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。A.有利于发现和切
题库
2022-08-02
70
问题
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪B.有利于维护社会安全、社会信用C.有利于维护金融安全、经济安全D.有利于提高国民素质E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营
选项
A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
B.有利于维护社会安全、社会信用
C.有利于维护金融安全、经济安全
D.有利于提高国民素质
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营
答案
ABCE
解析
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的包括:(1)有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪。(2)有利于维护社会安全、社会信用。(3)有利于维护金融安全、经济安全。(4)有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。
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