2. 从业资格
  3. 商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定

商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定

最全题库2022-08-02  36
问题 商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
选项 A.建立客户身份识别制度
B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案 ABCDE
解析 题中所述均属于商业银行反洗钱的主要职责。
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