首页
登录
从业资格
( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为
( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为
考试题库
2022-08-02
68
问题
( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理
选项
A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
答案
A
解析
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/781991.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
某研究所工作人员甲在工作之余自行完成了一项发明,但其利用的辅助物质条件来源于其所
行为科学研究显示,工作中的人际关系通常不那么复杂,也宽松些,可能是由于这种人际关
根据马斯洛的需要层次理论,人的行为决定于:A.需求层次B.激励程度C.精神状
流动资金贷款的偿还方式多为()。A.每半年结算一次利息,利随本清B.本息一次
20.货币政策是中央银行为实现()目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针
公司公开发行股票筹集资金是采用的信用形式为()。A.银行信用 B.商业信用
民事行为主体依法被宣告破产的资格,是指()。A.破产能力B.破产证明C.破
持续犯又称继续犯:是指犯罪行为在一定时间内处于持续不间断状态的犯罪。持续犯的犯罪
预备犯罪:是指为了实行犯罪事先准备工具、制造条件的行为。表现形式主要有两种:①准
以制度安排和政策导向方式表现出来的集体行为,不过是诸多个人意愿与个人选择的综合表
随机试题
TheMoralityTestA)Fromca
TheSchoolWherePupilsRateTheirTeachersPupilsobserve
InwhichpartofIrandidtheearthquakehappen?[br][originaltext]Presid
【S1】[br]【S5】markets由此句话可知,business与market相联系,故markets符合句意。
社会康复主要是从社会的角度,采取各种有效措施,为残疾人创造一种适合其生存发展的良
颈椎病中发病率最高的类型是( )。A.脊髓型 B.神经根型 C.椎动脉型
担任凭证式国债发行任务的各个系统汇总的本系统内累计发行数额,应上报()。A:财政
下列哪些二审案件依法应当开庭审理?A.甲犯贪污罪被一审判处有期徒刑五年,检察院认
女,8岁。右上第一恒磨牙近中面及咬合面龋。X线片:右上第一恒磨牙牙根形成2/3,
2021年2月,张某通过股票交易账户在二级市场购进境内甲上市公司股票100000
最新回复
(
0
)