首页
登录
从业资格
反洗钱的目的有( )。A.有利于促进社会发展、经济发展 B.有利于发现和切断
反洗钱的目的有( )。A.有利于促进社会发展、经济发展 B.有利于发现和切断
最全题库
2022-08-02
78
问题
反洗钱的目的有( )。A.有利于促进社会发展、经济发展B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪C.有利于维护社会安全、社会信用D.有利于维护金融安全、经济安全E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、
选项
A.有利于促进社会发展、经济发展
B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
C.有利于维护社会安全、社会信用
D.有利于维护金融安全、经济安全
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、
答案
BCDE
解析
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的:①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪;②有利于维护社会安全、社会信用;③有利于维护金融安全、经济安全;④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/781936.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
科学研究本质上是机会主义的,其目的不在于做或好或坏的实验,而在于解决问题,如果一
建设资源节约型、环境友好型社会要注意,目前要着重解决影响社会经济发展
中央银行业务活动的特征有()A.不以盈利为目的 B.对居民办理存贷款
下列资产负债表项目中,属于资产项目的是()。A.预付账款 B.预收账款 C
从市场理论的角度而言,企业市场营销的最终目的是()A、满足消费者的需求和欲望
中央电视台与地方电视台平均每套节目的自办时间之比约为()。A.20︰9
行政征用:是指行政机关为了公共利益和公共目的,依法强制获得公民、法人财产的使用权
1998以来,我国政府为扩大内需、促进经济发展,实施了积极的财政政策,其主要手段
在公共财政体系框架下,政府向所有市场主体都提供一致性服务,其目的是()A.弥补市
商业银行贷款业务“表外化”的目的是()A.监管要求 B.规避风险 C.逃
随机试题
Wemaybeverypleasedwiththerapidprogresswehavemadeineveryfieldofst
IsthatMrs.Blackspeaking?Yes,______?A、WhoisthatB、WhoisitC、Whoare
A.10V B.14V C.2V D.
A.μ<0.5 B.0.5<μ<0.7 C.0.7<μ<2 D.μ>2
下列药物中,不适宜在睡前服用的是A.平喘药 B.盐类泻药 C.缓泻药 D.
1、根据工作内容做好各类作业各个环节(),落实风险预控和现场管控措施。 A
业主委员会委员应当是物业管理区域内的业主,并符合()条件。A:具有一定的民事行为
有中国特色的社会主义民主政治制度,包含()。A.人民民主专政 B.人民代表大会
我国第八次基础教育课程改革的宗旨和重点是什么?
决定教育事业领导权的是()。 A.经济发展水平B.政治制度 C.文
最新回复
(
0
)