2. 从业资格
  3. 反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保

反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保

最全题库2022-08-02  30
问题 反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度
选项 A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
答案 B
解析 反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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