首页
登录
从业资格
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的
题库
2022-08-02
71
问题
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
选项
答案
对
解析
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/781815.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
银行为客户提供代理财务会计服务,是利用了自身的()。A.财务职能 B.管
在我国,主要体现中央银行"银行的银行"职责的业务是()。A.对政府贷款
1988年《巴塞尔报告》要求,自1992年底起,所有签约国从事国际业务的银行,其
在商业银行管理中,安全性原则的基本含义是在放款和投资等业务经营过程中()
中央银行对不动产以外的各种耐用消费品的销售融资予以控制,这种货币政策工具是(
在下列关于商业银行和中央银行本质特征的表述中,正确的是()。A.都能对工商
反映商业银行在一定时期内资产负债和所有者权益各项目增减变化情况的报表是(C)
从商业银行税后利润中分配的项目是(C)。A.业务管理费 B.营
反映银行资本净额与风险加权资产总额的比例关系为(A)。A.资本充足率指
商业银行经营与管理原则的核心是(D)。A.流动性原则 B.政策
随机试题
CHANGESINMALEBODYIMAGEA.Thepressuresonwomentolooks
GeneticallyModified(改良的)cropsareeverywhere.ItseemseveninEurope,st
NoEnglishmanbelievesinworkingfrombooklearning.Hesuspectseverythin
(1)Aftertakingabriefhiatustoweathertherecession,aninvasionofBrita
Hehadan__________habitofemptyingash
热电厂、集中锅炉房等热源设施的规划要求最全面且正确的一项是()。①靠近热负荷
能动反映论和直观反映论的主要区别在于( ) A.是否承认客观事物和人的思想是
(2017年真题)在一审法院审理中出现下列哪一特殊情形时,应以判决的形式作出裁判
4岁,男孩。反复咳嗽3个月,查体:体温正常,浅表淋巴结(-),咽(-),两肺多哮
雷尼替丁的主要作用是() A.中和胃酸 B.促进胃排空 C.抑制胃酸分泌
最新回复
(
0
)