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下列各项中,不属于内部欺诈事件的是()。A:交易不报告 B:多户头支票欺诈 C:
下列各项中,不属于内部欺诈事件的是()。A:交易不报告 B:多户头支票欺诈 C:
考试题库
2022-08-02
17
问题
下列各项中,不属于内部欺诈事件的是()。A:交易不报告B:多户头支票欺诈C:交易品种未经授权(存在资金损失)D:银行内部发生的性别/种族歧视事件
选项
A:交易不报告
B:多户头支票欺诈
C:交易品种未经授权(存在资金损失)
D:银行内部发生的性别/种族歧视事件
答案
D
解析
考查内部欺诈事件的内容。内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规则、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。D选项属于违反用工法的表现形式之一。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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