首页
登录
从业资格
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A.指导、部署金融业
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A.指导、部署金融业
资格题库
2022-08-02
63
问题
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.接受单位和个人对洗钱活动的举报D.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
选项
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.接受单位和个人对洗钱活动的举报
D.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
答案
D
解析
国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责主要有:
1.参与制定银行业金融机构反洗钱规章;
2.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;
3.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告;
4.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准;
5.法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A、B、C三个选项属于中国人民银行的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/748651.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
对于高资产净值客户,商业银行可以通过私人银行业务满足其投资需求。()
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的主要目标是推动资产管理业务回归本源,
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,以下可接受投资者委托,并对受托财
私人银行业务中最常见的法人客户是营利法人,下列属于营利法人的是( )A.事业单
根据《商业银行理财业务监督管理力法》,商业银行应当根据募集方式的不同,将理财产品
《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》中规定银行业金融机构应建立统一的产
下列对《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》内容的表述,错误的是( )。A
作为资产管理机构,基金子公司的业务种类多,业务灵活,下列各项中不是基金子公司发行
与理财计划相比,私人银行业务更加强调()。A.安全性 B.收益性 C.个
我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。A.中央银行 B.国务院 C.
随机试题
Probablyforaslongastherehavebeensalesforces,managershavesought
EarnYourParent’sTrust1.【T1】ofprivilegesthatyouwant【T1】______Thereason
Citizenswhoreceivetheprotectionofsociety,eithertheyareyoungorold,me
Whatisthesituationofyourbrainduringthesleepbeforeanexam?[br][orig
Sincethereissuchanabundanceoffoodinthesea,itisunderstandabletha
应用虚拟化不能解决的问题是()。A.应用软件的版本不兼容问题 B.软件在不同
患儿,11个月。早产、生后一直人工喂养。近4个月来食欲不振,面色?白,唇舌爪甲苍
患儿,4岁,轻度发热,流涕咳嗽,纳差恶心,1天后出现口腔内疱疹,并破溃后形成小的
2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年,全球5G进入研发的关键阶段。预计到
()年开始普通高等教育招生人数突破500万人。 A.2002B.2
最新回复
(
0
)