2. 从业资格
  3. 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有（ ）。A.除非经内部职责

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有（ ）。A.除非经内部职责

admin2022-08-02  60
问题 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”义务的有（   ）。A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B.熟知银行承担的反洗钱义务C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求报告大额交易和可疑交易E.不得透漏任何客户资料和交易信息
选项 A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行承担的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求报告大额交易和可疑交易
E.不得透漏任何客户资料和交易信息
答案 BD
解析 遵守反洗钱、反恐怖融资规定要求银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告大额和可疑交易等工作。
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