首页
登录
从业资格
(2018年真题)下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益
(2018年真题)下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益
最全题库
2022-08-02
42
问题
(2018年真题)下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有( )。A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移B.提供资金账户C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质E.协助将资金汇往境外
选项
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
答案
ABCDE
解析
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/747821.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
?以下()不属于证券投资基金的收益。A.资本利得 B.套保收入 C.红利收
当投资的固定收益可以完全覆盖个人或者家庭发生的各项支出时,我们认为就达到了()
一般而言,下列关于债券的表述,错误的是()。A.债券价格与到期收益率成反比
直接融资的特点不包括()。A.有较多的选择自由 B.对投资者来说收益较大 C
下列哪一项不属于外汇的特点?()A.可收益性 B.可获得性 C.可支付性
证券投资基金收益的主要来源不包括()。A.红利收入 B.债券利息 C.基金赎
产品投资较为稳健,收益存在一定的波动性,但整体风险系数较小是指()A.中等风险产
()是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务。A.非保证收益理财计划
在综合理财服务活动中,银行为保证投资收益的最大化,可以自行调整投资方向和方式进行
下列描述货币市场的特点的有()。A.低风险、低收益 B.交易量大 C.交易
随机试题
2008年9月,某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约,期指为1400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约
Thetermbiologicalclockisappliedtothemeansbywhichlivingthingsadj
通过招投标订立的建设工程施工合同,合同价应为()。A:评标价 B:投标报价
白先生的儿子今年刚上初一。白先生目前持有银行存款3万元。他现在开始着手为儿子的大
某企业计划从2003年起产量每年比上一年增长7%,按此计划2008年产量比200
ACE。交互作用BXC的平方和SB×C=S8+S11误差列占了5列,每一列的自由度为2,因此,误差平方和的自由度fe=5X2=10。
()具有保证劳动法体系全面实施的功能。A.劳动法律法规制度 B.企业内部劳动
假定2008年5月1日发行面额为1000元、票面利率10%、10年期的债券,每年
甲有限责任公司(以下简称甲公司)为一家从事机械制造的增值税一般纳税人企业,适用的
常见的钢制储罐的安装方法中,适合于大型和特大型储罐,便于自动焊作业的是( )方
最新回复
(
0
)