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(2018年真题)洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空
(2018年真题)洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空
题库
2022-08-02
76
问题
(2018年真题)洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构B.使用空壳公司C.伪造商业票据D.投入集资项目
选项
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
答案
D
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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