2. 从业资格
  3. 依据法律规定，国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项

依据法律规定，国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项

考试题库2022-08-02  81
问题 依据法律规定，国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（　　）。A.询问有关单位和个人，要求说明有关情况B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施D.冻结违法单位和个人的有关账号E.查阅、复制有关财务会计等文件
选项 A.询问有关单位和个人，要求说明有关情况
B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D.冻结违法单位和个人的有关账号
E.查阅、复制有关财务会计等文件
答案 ABE
解析 根据《银行业监督管理法》，国务院银行业监督管理机构及其派出机构依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取有关措施。
①询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；
②查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；
③对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。
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