首页
登录
从业资格
以下关于洗钱的说法中,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和
以下关于洗钱的说法中,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和
题库
2022-08-02
90
问题
以下关于洗钱的说法中,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B.洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段C.培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程D.融合阶段被形象地描述为“甩干”
选项
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B.洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D.融合阶段被形象地描述为“甩干”
答案
C
解析
C项不正确,培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/745648.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
金融市场为市场参与者提供了风险分散的可能,下列说法中,错误的是( )。A.保险
下列关于金融市场含义的说法不正确的是( )A.它是金融资产进行交易的有形和无形
下列关于保险的理赔与索赔的说法正确的有( )。A.投保人、被保险人或者受益人知
下列关于证券投资基金的特点说法正确的有( )。A.一种利益共享、风险共担的集合
下列关于商业银行设立分支机构的说法正确的有( )。A.商业银行可以在我国境内外
某银行发行了一款非保本浮动收益型的信托类理财产品,期限一年。合作方信托公司表示由
关于保险兼业代理人,下列说法错误的是( )。A.保险兼业代理人可以同时从事自身
下列不属于基金宣传推介材料的禁止规定的是( )。A.违规承诺收益或者承担损失
保证收益理财计划的起点金额是( )。A.人民币50000元以上,外币5000美
在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A.收益额 B.期望收益率
随机试题
[img]2012q1/ct_etoefm_etoefspeakc_1918_20121[/img]Anachievementtestisdiffere
WearenotyetnearHudsonBay.Wehavetogotothenorthfar.A、tothefarther
Longbusridesareliketelevisionshows.Theyhaveabeginning,amiddle,and
Thestudyofthepropertiesofnumbers,Platotellsus,habituatesthemindtot
[originaltext]Littleoldladiescompetingatdumpling-makingcontests,butchers
[originaltext]W:Well,it’salovelyroom.It’squiteanicesize,butIdon’t
模板支撑不能固定在()上,避免发生倒塌或模板移位。A.地面 B.牢固岩体
心脏复跳后,首要的处理是:()A.维护和支持呼吸和循环功能 B.控制全
某混凝土试块强度值不满足规范要求,但经法定检测单位对混凝土实体强度经过法定检测后
(2019年真题)根据《绿色施工导则》,关于扬尘污染防治的说法,正确的是()A.
最新回复
(
0
)