首页
登录
从业资格
在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采
在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采
题库
2022-08-02
87
问题
在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 ( )
选项
答案
对
解析
在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/744338.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
《中华人民共和国民法通则》规定，()可以开办个人理财业务。A.12周岁的未成年人
QDII即合格境外机构投资者，它是在一国境内设立，经中国有关部门批准从事境外证券
根据《中华人民共和国保险法》的有关规定，银行网点开办保险代理业务，必须取得保险监
银行开展银信理财合作，应当遵守的规定包括()。A.充分揭示理财计划风险，并对客户
我国对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，目前年度总额为每人每年等值()。A
从法律角度看，保险是一种合同行为。()向保险人交纳保险费，保险人在发生合同规定的
根据《商业银行理财产品销售管理办法》的有关规定，下列属于商业银行理财产品宣传材料
《商业银行理财产品销售管理办法》中规定的销售文件包括()。A.产品风险揭示书
境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿给付的保险金，既可以存入本人外汇储蓄账
下列关于我国上市公司的股票的表述中，不恰当的是( )。A.股票是一种权益性工具
随机试题
OverviewTheGrandHotel,whichissituatedatFortWorthInternationalAirport
[originaltext]Isthatyournewwatch?(A)Yes,Ijustgotit.(B)Alittlepast
Mr.Carsonthoughthewasentitledtomoreassistancefromthegovernment.A、had
Thisnewschoolprincipalwilltake______thenextweek.A、placeB、effectC、post
Liketime,spaceisperceiveddifferentlyindifferentcultures.Spatialcon
中国政府对计划生育政策进行了修改完善。TheChinesegovernmenthasmodifiedthefamilyplanningpolic
下面这段旋律选自舞剧（ ）。 A.《红色娘子军》 B.《鱼美人》 C.《
呼吸急迫困难，张口抬肩，难以平卧的是A.短气 B.夺气 C.少气 D
结构初步设计说明书中应包括： A.设计依据、设计要求、结构设计、需提请在设计审
龈沟出血指数记分为5时，表示（ ）。A.牙龈呈中度炎症，有颜色改变和轻度水肿，
最新回复
(
0
)
