某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外

免费题库2022-08-02 23

问题某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

选项

答案错

解析反洗钱的相关内容：应该及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/743964.html

本试题收录于：初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)