首页
登录
从业资格
下列关于洗钱的认识,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存
下列关于洗钱的认识,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存
最全题库
2022-08-02
27
问题
下列关于洗钱的认识,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C.培植阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
选项
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C.培植阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
答案
CD
解析
C项,融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用;D项,洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/742857.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
保证收益理财产品对客户是有附加条件的,商业银行不可以采取的附加条件是( )。A
注重基金的长期成长,强调为投资者带来经常性收益的是()。A.收入型基金 B.指
下列哪一项不属于基金子公司产品的特征()A.产品收益率相对较高 B.产品
直接融资的特点不包括()。A.有较多的选择自由 B.对投资者来说收益较大 C
某投资产品的年化收益率为12%,胡先生现今投入5000元,6年后他将获得多少钱
十六周岁以上不满十八周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为限制民事行
个人理财业务提供的服务或产品中,收益和风险全部由客户承担的是()。A.理财顾问服
一般而言,债券价格与到期收益率成(),债券价格越高,从二级市场买入债券的投资
王先生将1万元用于投资某项目,该项目的预期收益率为10%,投资期限为3年,每个季
目前我国市场上的理财产品大多数是结构性产品,即商业银行个人理财产品的收益率取决于
随机试题
[originaltext]Host:Hello!Ladiesandgentlemen.Itgivesmegreatplea
[originaltext](13)Scientistswhostudytheearthtellusthatthecontinents
四十岁,初产妇,GP,一次自然流产史。现停经20周,已有胎动1周,血压100/6
在C++语言中,不合法的实型数据的是()A.0.123 B.123e3
杠杆收购的关键是( )。A.发行股票 B.举债 C.套期保值 D.基金
免疫放射测定(IRMA)与RIA的区别中,哪项论述不正确A.IRMA为非竞争结合
()是指投保人或被保险人对投保标的所具有的法律上承认的利益,反映的是投保人或被
根据下面的文字资料回答86~90题 2003年,武汉市农村居民8大类消费支出
关于居住区规划的表述中,正确的有()。A.公共绿地至少应有一个边与相应级别的
以募集设立方式设立股份有限公司的,发起人认购的股份不得少于公司股份总数的(),但
最新回复
(
0
)