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金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱
资格题库
2022-08-02
74
问题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
选项
A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
ABE
解析
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
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本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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