首页
登录
从业资格
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度 B.设立反洗钱
资格题库
2022-08-02
65
问题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
选项
A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
ABE
解析
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/742673.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列哪一项不属于银行代理信托类产品的特点()A.信托是以信托为基础的财产管理制度
债券是投资者向政府、公司或金融机构提供资金的债权凭证,表明发行人负有在指定日期向
( )是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人。A.受益
同业拆借市场是指( )。A.企业之间资金调剂市场 B.金融机构之间资金调剂市
商业银行开展个人理财顾问服务,应建立客户的评估报告制度,下列关于评估报告制度的说
下列选项中,不符合期货交易制度的是( )。A.交易者按照其买卖期货合约价值缴纳
公民或法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为是( )。A.民事法律行
商业银行在个人理财业务中应充分履行信息披露义务,向客户披露的信息内容主要包括(
关于私人银行业务,下列表述错误的是( )。A.金融机构可从中收取服务费 B
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议
随机试题
TessoftheD’urbervilleswaswrittenby______.A、JohnGalsworthyB、ThomasHardy
Articlesinmagazinesandnewspapersandspecialreportsonradioandtelevi
Whatpurposedoesthispassagepossiblyserve?[br]Howmanycomputermodelsare
患儿,10个月。10天前听到爆竹声响,夜间突然啼哭,紧偎母怀,面色乍青乍白,哭声
补体结合试验中,以下列哪项作为判断实验终点A.50%溶血B.100%溶血C.50
下列表述符合马克思主义哲学观点的是:A.意识是一种特殊的物质 B.人有多大胆,
房地产市场转让非常普遍,主要涉及单纯土地的买卖、交换;土地及地上建筑物的整体买卖
一座容纳人数为2800人的剧场,需要设置的疏散门数量为()个。A.6 B.7
张刚是公司技术部的副经理,今年40岁,在公司工作了整整l2年,从普通的技术员做到
根据《环境管理体系要求及使用指南》,PDCA循环中“A”环节指的是()。A.
最新回复
(
0
)