2. 从业资格
  3. 洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造

洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造

资格题库2022-08-02  63
问题 洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目
选项 A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
答案 D
解析 洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/742083.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)