首页
登录
从业资格
洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造
洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造
资格题库
2022-08-02
61
问题
洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目
选项
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
答案
D
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/742083.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
商业银行的每个网点在同一会计年度内不得与超过( )家保险公司开展保险业务合作。
下列关于债券的分类的表述,错误的是( )。A.按利息支付方式可分为附息债券、一
商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应以( )方式进行。A.营业网点面谈
小王购买了某公司新发行的股票后,想将部分该公司的股票卖出,他应在( )进行交易
下列国内机构中,无法提供理财服务的是( )。A.基金公司 B.保险公司 C
在多样化需求推动和电子交易系统支持下,国际金融市场中的场内与场外交易方式出现交叉
目前,我国个人投资黄金产品的方式有( )。A.购买实物黄金 B.购买金币
银行个人理财业务人员可以( )。A.以某些间接方式贬低同行业的人 B.与其
房地产信托是指房屋拥有者将房地产委托给信托公司,由信托公司按照委托者的要求进行(
债券是投资者向政府、公司或金融机构提供资金的( )。A.处置权凭证 B.债
随机试题
Theperiodofadolescence,i.e.,thepersonbetweenchildhoodandadulthood,m
DrivingalongSouthStreet,wheretheLosAngelessprawlmeetssprawlingOra
Whilemanynationshaveagingpopulations,Japan’sdemographiccrisisistr
TheKalinagotribe,ontheislandofDominica,isundersomehistoricpopula
Itiscommonknowledgethatmusiccanhaveapowerfuleffectonour【B1】_____
Theywereaskedtogiveuptheirholidaysonaccountofthenational______.A、pre
某集团下属若干子公司,2014年度各子公司发生的下列事项,经注册会计师的职业判
按照《标准施工招标文件》通用合同条款规定,承包人提出的合理化建议降低了合同价格、
事业部制结构所具有的优势不包括( )。A.有助于增强事业部主管的责任感,提高企
下列关于能力的陈述,不正确的是()。A.能力是从事各种活动、适应生存所必需的且
最新回复
(
0
)