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洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造
洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造
资格题库
2022-08-02
55
问题
洗钱的常见方式不包括( )。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目
选项
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
答案
D
解析
洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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