首页
登录
从业资格
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。A.处置阶段、融合阶段、培植阶段 B.处
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。A.处置阶段、融合阶段、培植阶段 B.处
免费题库
2022-08-02
56
问题
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。A.处置阶段、融合阶段、培植阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.获取阶段、处置阶段、融合阶段D.获取阶段、培植阶段、处置阶段
选项
A.处置阶段、融合阶段、培植阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
D.获取阶段、培植阶段、处置阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。处置阶段,是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份,融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/741720.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
在人的生命周期过程中,必须加强现金流管理,合理安排日常收支,适当节约资金进行适度
处于不同阶段的家庭理财重点不同,下列说法不正确的是()。A.家庭形成期资产不多但
关于家庭生命周期的各阶段不同的理财重点,以下不适合的是()。A.家庭形成期的核心
在进行股票投资的过程中,需要注意的内容不包括()。A.风险分散,组合投资
()是为了实现资产保值、增值或当前收益进行资产配置和投资工具选择的过程。A.投资
下列不属于国内银行个人理财业务发展阶段的是()。A.萌芽阶段 B
家庭在涉及财富保障和规划过程中的风险不包括()。A.投资风险
家庭的生命周期是指()的整个过程。A:家庭形成期B:家庭建立期C:家庭成长期
客户在理财过程中产生的义务性支出包括()A:日常生活基本开销B:已负债的本利偿
下列关于个人生命周期各阶段理财活动的说法,正确的有()。A:探索期要为将来的财务
随机试题
Thispartistotestyourabilitytodopracticalwriting.Youarerequiredt
ChooseTWOlettersA-E.Writeyouranswersinboxes39and40onyouran
导致人际吸引最重要的因素是A.个人特质 B.相近性 C.相似性 D.相悦性
A.商君教秦孝公以连什伍,设告坐之过,燔诗书而明法令,塞私门之请,而遂公家之劳,
钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋可设置两个或两个以上接头。接头末端
下列哪项是胃、十二指肠合并幽门梗阻的患者术前准备中最重要的护理措施A:胃肠减压
下列有关行为主义教学理论,叙述错误的是( )A.该理论认为,教学的目的就是提供
根据以下材料,回答题 一般资料:求助者,女性,23岁,某公司职工。 案例介绍
手术中的道德要求最主要的是?A.全面系统,认真细致 B.综合分析.切忌片面
造成劳动者疲劳的原因主要来自工作条件和作业者本身两方面的因素。下列情况中,属于作
最新回复
(
0
)