首页
登录
从业资格
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱
最全题库
2022-08-02
30
问题
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都应提交可疑报告。()
选项
答案
对
解析
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的,或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都属于可疑交易,应提交可疑报告。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/741699.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
有时客户对家庭财务安排和理财目标只有笼统的意愿,没有明确具体的要求,这就需要理财
商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估,评估依据主要
商业银行向客户承诺保证收益的附加条件,可以是( )。A.收益率的调整 B.
理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。A.
一般而言,如果客户个人和家庭的收入主要来源于主动投资,而不是被动工作,说明客户实
下列关于ETF基金特征的表述,错误的是( )。A.可以在交易所挂牌买卖 B
商业银行代理销售其他金融机构的理财产品应采取的措施,不包括( )。A.要求代销产
综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力等因素,向客户推荐适合的产品,
风险评级为一级和二级的理财产品,单一客户销售起点金额不得低于( )万元人民币。A
对银行理财从业人员而言,下列不属于客户非财务信息的是( )。A.资产负债状况
随机试题
Imagine,JohnLennon’smost,famoussong,wasrecentlyvoted"Britain’s
()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.流动性风险 B.信用风险 C.
急性单纯性胃炎的常见临床表现是A.恶心、呕吐与呕血 B.上腹剧痛、发热、呕吐
下列哪项手术方案不适用于急性脑损伤的治疗:()A.开颅血肿清除术 B.
枢纽工程中拦河水闸的工程等别,应根据()确定。A.拦蓄库容 B.与该枢
2009年度全国旅行社营业收入为1806.53亿元,同比增长8.64%;毛利润总
肾上腺皮质激素A.干扰核酸代谢的药物B.直接影响和破坏DNA结构及功能的药物C.
?时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。( )
(2020年真题)运用支出法核算国内生产总值时,下列指标中可以计算的是()
慢性炎症中较常见的炎细胞是A、中性粒细胞 B、嗜碱粒细胞 C、嗜酸粒细胞
最新回复
(
0
)