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洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储 B.购买高额保险,然后低价
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储 B.购买高额保险,然后低价
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2022-08-02
37
问题
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储B.购买高额保险,然后低价赎回C.利用银行贷款掩饰犯罪收益D.控制银行E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
选项
A.匿名存储
B.购买高额保险,然后低价赎回
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案
ACD
解析
选项ACD属于借用金融机构洗钱:选项B属于通过证券和保险业洗钱:选项E属于伪造商业票据洗钱。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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