洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储 B.购买高额保险,然后低价

最全题库2022-08-02  37

问题 洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储B.购买高额保险,然后低价赎回C.利用银行贷款掩饰犯罪收益D.控制银行E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

选项 A.匿名存储
B.购买高额保险,然后低价赎回
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

答案 ACD

解析 选项ACD属于借用金融机构洗钱:选项B属于通过证券和保险业洗钱:选项E属于伪造商业票据洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/741623.html

最新回复(0)