下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C

考试题库2022-08-02 103

问题下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私

选项 A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私

答案 ABCDE

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/740097.html

初级银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)