2. 从业资格
  3. 金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（　　）。A.按照规定建立反洗钱内部控

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（　　）。A.按照规定建立反洗钱内部控

题库2022-08-02  39
问题 金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（　　）。A.按照规定建立反洗钱内部控制制度B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告D.擅自进行检查，调查或者采取临时冻结措施E.拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
选项 A.按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D.擅自进行检查，调查或者采取临时冻结措施
E.拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
答案 BDE
解析 建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，A、C选项的行为符合这一规定。故选BDE。
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