首页
登录
从业资格
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额
最全题库
2022-08-02
60
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.按照规定向中国人民银行报告分析结果C.制定金融机构反洗钱规章D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
选项
A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定金融机构反洗钱规章
D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
C
解析
中国反洗钱监测分析中心的职责包括:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料。国务院监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。故本题选择C选项。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/739010.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围,其中不包括
危害货币管理罪属于破坏金融管理秩序的犯罪,它主要包括()。A.金融机构工作
关于中国银行业协会的运行机制,以下说法正确的是()。A.会员大会的执行机构
若直接标价法下1美元=7元人民币,1英镑=2美元,则相对中国人而言,直接标价法下
借款人到期不归还担保贷款的,商业银行依法享有的权利不包括()。A.要求保证
()是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和
某银行的核心资本为100亿元人民币,附属资本为20亿元人民币,风险加权资产为15
以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易、供国内投资者买卖的股票是()。A
若银行业金融机构未按照规定进行信息披露,国务院银行业监督管理机构可采取的措施有(
人民币存款业务按客户类型,可分为个人存款和()。A.储蓄存款 B.外币存
随机试题
[originaltext](20)Astudyofmonkeysovera20-yearperiodsuggeststhate
Theyarefightingfor(free)______intheirwholelife.freedom句子意为:他们整个一生都在为自由而
Therewasatimewhenbig-leagueuniversitypresidentsreallymattered.The
Text1Whilestillcatchinguptomenin
下列属于现场文明施工管理要求的是( )。 A、施工不扰民 B、进度不拖后
不属于市域城镇空间组合类型的是( )。A.均衡式 B.轴带式 C.多中心集
对个人理财业务产生影响的社会制度包括()。A:医疗保险制度B:义务教育制度C
发展和谐劳动关系的基本思路是以()指导。A.发展和谐劳动关系 B.习近平新
拆迁补偿的形式可分为( )。A.产权调换 B.房屋自建 C.货币补偿 D
深孔爆破法一般适用于()级岩石。A.XV~XIV B.V~XV C.V
最新回复
(
0
)