2. 从业资格
  3. 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额

最全题库2022-08-02  69
问题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.按照规定向中国人民银行报告分析结果C.制定金融机构反洗钱规章D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
选项 A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定金融机构反洗钱规章
D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案 C
解析 中国反洗钱监测分析中心的职责包括：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。国务院监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。故本题选择C选项。
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