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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额
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2022-08-02
33
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.按照规定向中国人民银行报告分析结果C.制定金融机构反洗钱规章D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
选项
A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定金融机构反洗钱规章
D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
C
解析
中国反洗钱监测分析中心的职责包括:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料。国务院监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。故本题选择C选项。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
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