2. 从业资格
  3. 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作

考试题库2022-08-02  80
问题 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.对反洗钱工作信息保密
选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
答案 ABCDE
解析 银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。
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