首页
登录
从业资格
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为
题库
2022-08-02
52
问题
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有（ ）。A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移B、提供资金账户C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质E、协助将资金汇往境外
选项
A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B、提供资金账户
C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E、协助将资金汇往境外
答案
ABCDE
解析
选项都符合题意。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737808.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
（2019年真题）下列关于金融犯罪的表述，错误的是（）。A.金融犯罪侵犯的
（2019年真题）根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是
（2019年真题）金融犯罪的主体是（）。A.只能是自然人 B.金融企业
（2019年真题）下列行为中，（）不属于持有、使用假币罪的范畴。A.使用假
（2019年真题）采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物，该行为属于（
（2020年真题）采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物，该行为属于（
（2018年真题）下列关于金融犯罪的表述，错误的是（）。A.金融犯罪侵犯的
（2018年真题）根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是
（2018年真题）金融犯罪的主体是（）。A.只能是自然人 B.金融企业
（2018年真题）采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物，该行为属于（
随机试题
[originaltext]W：Bytheway,howcanweplaceanorderforyourproducts?M：Igu
解决需即时处理的意见，关键是()的保证。
(六) 2005年6月26日，2008年北京奥运会主题口号正式揭晓。揭晓仪式上
原发性输卵管癌常为单侧，好发于：（）A.伞部 B.峡部 C.间质
万先生42岁吸烟25年，每天1包半戒烟多次均不成功。万先生的儿子今年十七岁劝导其
患者，男，70岁。神志痴呆，表情淡漠，举止失常，面色晦滞，胸闷泛恶，舌苔白腻，脉
某股权投资基金的基金合同约定，单个投资项目退出后的分配顺序为：(1)按投资者出资
房地产经纪机构对合作完成的经纪业务承担( )责任。A.赔偿 B.连带 C.
辨析：动物界也存在教育。
在比内-西蒙量表测试中，某儿童通过了4岁组的全部题目，5岁组通过3题，6岁组
最新回复
(
0
)
