首页
登录
从业资格
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为
题库
2022-08-02
73
问题
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能构成洗钱罪的有( )。A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移B、提供资金账户C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质E、协助将资金汇往境外
选项
A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B、提供资金账户
C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E、协助将资金汇往境外
答案
ABCDE
解析
选项都符合题意。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737808.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
(2019年真题)下列关于金融犯罪的表述,错误的是()。A.金融犯罪侵犯的
(2019年真题)根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是
(2019年真题)金融犯罪的主体是()。A.只能是自然人 B.金融企业
(2019年真题)下列行为中,()不属于持有、使用假币罪的范畴。A.使用假
(2019年真题)采用虚构事实或隐瞒真相的方法,非法占有本单位财物,该行为属于(
(2020年真题)采用虚构事实或隐瞒真相的方法,非法占有本单位财物,该行为属于(
(2018年真题)下列关于金融犯罪的表述,错误的是()。A.金融犯罪侵犯的
(2018年真题)根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是
(2018年真题)金融犯罪的主体是()。A.只能是自然人 B.金融企业
(2018年真题)采用虚构事实或隐瞒真相的方法,非法占有本单位财物,该行为属于(
随机试题
DoYouNeedAHigherEducationTheneedforasatisfacto
Inaseriesofraces,10toycarsareraced,2carsatatime.Ifeachcarmust
MannersnowadaysinmetropolitancitieslikeLondonarepracticallynon-existe
Whichofthefollowingnovelsisconsideredtobethesemi-autobiographyofChar
Marylooksgreat__________thispairof
关于造血,错误的叙述是A.骨髓是出生后正常情况下唯一产生红细胞、粒细胞和血小板的
1845年,托马斯·库克首次组团消遣旅游,这次旅游活动标志着近代旅行社业务的正式
《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境
根据《风景名胜区条例》的规定,我国风景名胜区包括( )。A.国家级重点风景名胜
企业采购就是从资源市场获取资源的过程,企业采购的功能有()A.生产成本控制功能
最新回复
(
0
)