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下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为
题库
2022-08-02
43
问题
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有（ ）。A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移B、提供资金账户C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质E、协助将资金汇往境外
选项
A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B、提供资金账户
C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E、协助将资金汇往境外
答案
ABCDE
解析
选项都符合题意。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737808.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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