首页
登录
从业资格
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查、调查或者采取临
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查、调查或者采取临
最全题库
2022-08-02
53
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
选项
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737451.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列行为中,违反银行业从业人员职业操守“监督规避”的是()。A.暗示客户可
不满16周岁的人不管实施何种危害社会的行为,都不负刑事责任,为完全不负刑事责任年
陈某是一家银行的部门总经理,同时在当地金融学会兼任顾问,下列对其兼职行为表述正确
某银行从业人员为了销售理财产品,向客户隐瞒了该理财产品的风险。该行为违反了银行业
根据《民法典》,我国婚姻禁止的行为有( )。A.包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自
政府行为,如征收、征用不属于不可抗力。( )
根据《民法典》的规定,下列哪些自然人属于完全民事行为能力人?( )A.30周岁
自然人从出生时起到死亡时止,具有民事行为能力,依法享有民事权利,承担民事义务。(
无权代理的构成要件为( )。A.行为人既没有代理权,也没有令人相信其有代理权的
下列关于民事法律行为的说法,正确的是( )。A.民事法律行为的主体之间是平等的
随机试题
Wherethereareareasofhighunemployment,workerstendto______toother,wea
Whatisthemaintopicofthepassage?[br][originaltext]Japanese-stylec
燃烧过程的发生和发展都必须具备()必要条件,这些条件通常被称为“燃烧三要素”。
太阳是由炽热气体组成的球状天体,其主要成分是()。A、氢和氮 B、氢和氦
个人经营类贷款贷款期限在( )的,实行合同利率,遇法定利率调整不分段计息。A.
某房地产开发企业2010年房地产销售收入为8000万元,扣除项目金额为5000万
你是一个单位的领导,你的下属里有个新人,做事让人不放心,重要紧急的事情常常办不好
如何培养学生的道德意志?
共用题干 一般资料:求助者,女性,27岁,未婚,某公司职员。案例介绍:求助者的
以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全报告事故主要内容的是(
最新回复
(
0
)