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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A.擅自进行检查、调查或者采取临
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A.擅自进行检查、调查或者采取临
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2022-08-02
54
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
选项
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737451.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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