首页
登录
从业资格
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A.擅自进行检查、调查或者采取临
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A.擅自进行检查、调查或者采取临
最全题库
2022-08-02
44
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
选项
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737451.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列行为中，违反银行业从业人员职业操守“监督规避”的是（）。A.暗示客户可
不满16周岁的人不管实施何种危害社会的行为，都不负刑事责任，为完全不负刑事责任年
陈某是一家银行的部门总经理，同时在当地金融学会兼任顾问，下列对其兼职行为表述正确
某银行从业人员为了销售理财产品，向客户隐瞒了该理财产品的风险。该行为违反了银行业
根据《民法典》，我国婚姻禁止的行为有（ ）。A.包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自
政府行为，如征收、征用不属于不可抗力。（ ）
根据《民法典》的规定，下列哪些自然人属于完全民事行为能力人？（ ）A.30周岁
自然人从出生时起到死亡时止，具有民事行为能力，依法享有民事权利，承担民事义务。（
无权代理的构成要件为（ ）。A.行为人既没有代理权，也没有令人相信其有代理权的
下列关于民事法律行为的说法，正确的是（ ）。A.民事法律行为的主体之间是平等的
随机试题
Afullmoonwasshiningdownonthejungle.AccompaniedonlybyanIndiangui
ManypeopleinvestinthestockmarkethopingtofindthenextMicrosoftan
检测机构存在多个试验场所时，其每个分场所都需建立各自的质量体系。（）
35岁女性，阵发性心悸10余年，每次心悸突然发作，持续半小时至3小时不等，此次发
下列五人中，具有完全民事行为能力的人有（ ）。A.张某，17周岁，外出打工，且
224.“三重一大”，即：重大事项（）、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资
1966年，联合国教科文组织在《关于教师地位的建议》中提出，应该把教师工作视为(
关于“气有余，则制己所胜而侮所不胜；其不及，则己所不胜，侮而乘之，己所胜，轻而侮
我们把长期经受精神刺激的能力，看作衡量心理健康水平的指标，称为（ ）。A.心
采用EDI技术效率得到提高主要体现在以下几个方面()。A.引入采购进货单 B.
最新回复
(
0
)
