2. 从业资格
  3. 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。A.不得为其提供资金账户

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。A.不得为其提供资金账户

考试题库2022-08-02  75
问题 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。A.不得为其提供资金账户B.不得为其将财产转换为现金、有价证券C.不得协助其将资金汇往境外D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移E.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
选项 A.不得为其提供资金账户
B.不得为其将财产转换为现金、有价证券
C.不得协助其将资金汇往境外
D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
答案 ABCD
解析 银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：①提供资金账户；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；④协助将资金汇往境外；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737228.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)