2. 从业资格
  3. 对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临

最全题库2022-08-02  52
问题 对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）小时。A.72     B.60     C.48     D.12
选项 A.72     
B.60     
C.48     
D.12
答案 C
解析 根据《反洗钱法》第二十六条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737164.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)