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从业资格
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A:匿名存储 B:购买高额保险.然后低价
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A:匿名存储 B:购买高额保险.然后低价
资格题库
2022-08-02
100
问题
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A:匿名存储B:购买高额保险.然后低价赎回C:利用银行贷款掩饰犯罪收益D:控制银行E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
选项
A:匿名存储
B:购买高额保险.然后低价赎回
C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
D:控制银行
E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案
ACD
解析
ACD属于借用金融机构洗钱;B选项属于通过证券和保险业洗钱;选项E属于伪造商业票据洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/736919.html
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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