洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。A:匿名存储 B:购买高额保险．然后低价

资格题库2022-08-02 56

问题洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。A:匿名存储B:购买高额保险．然后低价赎回C:利用银行贷款掩饰犯罪收益D:控制银行E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

选项 A:匿名存储
B:购买高额保险．然后低价赎回
C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
D:控制银行
E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

答案 ACD

解析 ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/736919.html

初级银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)