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洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段 B:处置阶段 C:融合阶段 D:清
洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段 B:处置阶段 C:融合阶段 D:清
练习题库
2022-08-02
78
问题
洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段B:处置阶段C:融合阶段D:清洗阶段
选项
A:培植阶段
B:处置阶段
C:融合阶段
D:清洗阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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