2. 从业资格
  3. 洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段 B:处置阶段 C:融合阶段 D:清

洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段 B:处置阶段 C:融合阶段 D:清

练习题库2022-08-02  77
问题 洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段B:处置阶段C:融合阶段D:清洗阶段
选项 A:培植阶段
B:处置阶段
C:融合阶段
D:清洗阶段
答案 B
解析 洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/736521.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)