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中国反洗钱监测分析中心设在()。A:公安部 B:中国人民银行 C:中国银监会 D
中国反洗钱监测分析中心设在()。A:公安部 B:中国人民银行 C:中国银监会 D
题库
2022-08-02
83
问题
中国反洗钱监测分析中心设在()。A:公安部B:中国人民银行C:中国银监会D:中国银联
选项
A:公安部
B:中国人民银行
C:中国银监会
D:中国银联
答案
B
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。【专家点拨】反洗钱监测分析中心依法履行下列职责:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构变换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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