2. 从业资格
  3. 中国反洗钱监测分析中心设在()。A:公安部 B:中国人民银行 C:中国银监会 D

中国反洗钱监测分析中心设在()。A:公安部 B:中国人民银行 C:中国银监会 D

题库2022-08-02  109
问题 中国反洗钱监测分析中心设在()。A:公安部B:中国人民银行C:中国银监会D:中国银联
选项 A:公安部
B:中国人民银行
C:中国银监会
D:中国银联
答案 B
解析 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。【专家点拨】反洗钱监测分析中心依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构变换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。
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